O servidor Giovane Soares de Lima, Analista Contábil do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (CI/MPMS), ministrou palestra no XIII Curso de Análise LAB-LD (Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro).
O evento aconteceu entre os dias 21 e 25 de novembro na Academia Nacional de Polícia Federal, em Brasília (DF), e contou com a participação de 75 servidores públicos de diversos órgãos, entre eles, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Federal, Polícias Civis, Advocacia-Geral da União (AGU) e Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A palestra do servidor do MPMS ocorreu na quinta-feira (24/11), às 9h30, com o tema “Inteligência Financeira – A utilização da tecnologia e da informação de forma eficiente e eficaz na análise dos dados bancários – Qlikview/Horus”.
Além de prover conhecimento técnico com aulas expositivas sobre análise de dados, o curso destacou casos práticos para orientar as análises dos casos reais. Além da qualificação, o curso foi uma oportunidade de conectar profissionais que atuam em diferentes localidades do país para troca de informações, experiências e melhores práticas.
Histórico
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) foi criado em 2007, por meio de cooperação técnica firmada entre o Ministério da Justiça e Cidadania e o Banco do Brasil S.A., no âmbito do DRCI/SNJC, em execução à Meta 16 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla 2006).
A unidade modelo foi equipada com tecnologia de ponta e desenvolveu, contando com a cooperação de Polícias Civis e Ministérios Públicos Estaduais, metodologia própria de abordagem de análise de dados para crimes mais complexos, relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas.
A motivação para a criação do Lab-LD surgiu da observação, pelos órgãos participantes da Enccla, de que as investigações de casos de lavagem de dinheiro ou corrupção envolviam quebras de sigilo bancário de inúmeras contas, além de sigilos telefônico e fiscal, abrangendo grandes períodos. Isso gerava uma grande massa de dados a ser analisada e, muitas vezes, as investigações e análises financeiras eram conduzidas sem a necessária especialização técnica.
Com o desenvolvimento de uma metodologia avançada, iniciou-se, ainda em 2007, a replicação do modelo para outros órgãos estaduais e federais, criando-se, por meio de Acordos de Cooperação Técnica, a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia – (Rede-LAB), que vem sendo fomentada e coordenada pelo Lab-LD do DRCI/SNJC.
A Rede-LAB visa articular a atuação dos Lab-LD, de modo a promover e regular a operação colaborativa entre eles. Sua principal característica é o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros e, também, para a detecção da prática da lavagem de dinheiro, da corrupção e de crimes relacionados.
Texto: Ana Paula Leite/jornalista Assecom MPMS - com informações do site www.justica.gov.br
